이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□센타 □□층 경영회의실

□ 출석이사 : □□□, □□□, □□□, □□□(이상 이사 □□명

□□□, □□□(이상 감사 □□명)

□□□대표이사가 의장석에 착석한 후 사회자의 성원보고가 있자, 의장이 □□명의 이사 중 □□명이 참석함으로써 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 선언 한 후 의사를 진행 함.

- 결의 사항 -

□ 부의안건 : (주) □□□□ 주식 취득 계약 체결의 건

의장이 당사 이사회운영규정 제□□조에 의거 상기 안건을 상정하고 □□□ 상무가 이번 안건에 대한 제안설명을 함. 이어 참석한 □□□이사가 신중한 토의를 한 후 의장이 본 안건에 대해 의견 및 통과여부를 묻자, 이에 참석한 □□□이사가 아래와 같이 만장일치로 승인함.

- 아  래 -

1. 취득대상 : (주)□□□□ 보통주

2. 취득수량 : □□□□주 (발행주식총수의 □□%)

3. 주식매도인 : □□□□(주) (대표이사 : □□□)

4. 계약일 : 20  년   월   일(   )

5. 매매대액 : □□□억원

- 계약금 : □□□억원(매매대금의 □□%), 계약체결일 지급

- 중도금 : □□□억원(매매대금의 □□%), 20  년   월   일 지급

- 잔  금 : □□□억원(□□□□의 주주총회 직후 지급)

□양해각서 체결시 이행보증금 □□억원은 계약체결일 질권해지

- 이  상 -

이상과 같이 본 안건에 대한 심의를 마친 후 이사회를 폐회하고 상기의 사실을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 및 출석감사 전원이 기명 날인함.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)

사외이사 :           (인)             이   사 :           (인)

이    사 :           (인)             감   사 :           (인)