이사회 의사록

□□□□ 주식회사는 다음과 같이 이사회를 개최하다.

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 회의실

이사출석현황 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

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의 장 : 대표이사 □□□

회의진행 : 정관규정에 의거 대표이사 사장 □□□는 의장석에 등단하여 성원이 되었음

을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

의안심의 : 자사주 신탁계약 연장 및 자사주 직접 취득 결정의 건

의장은 본 회사의 자사주 신탁 연장 및 자사주 직접 취득의 필요성을 설명하고, 출석이사는 의안을 신중히 검토한 결과 아래과 같이 전원 만장일치로 가결하다.

- 아   래 -

의 안 : 자사주 직접 취득에 관한 건

1. 취득목적 : 자기주식 가격 안정

2. 취득예정금액 : 금□□□□□□원(이사회 전일 종가를 기준)

3. 주식취득의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주 □□□□주(발행주식의 □□%)

4. 취득방법 : 증권선물거래소시장을 통한 매수

5. 취득가격 : 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제□□조에 정한 가격

6. 취득기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 보유기간 : 최종취득일로부터 □□개월 이상

8. 위탁회사 : □□□증권(주)

9. 취득에 따른 기타 세부사항은 대표이사 사장에게 위임하다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(회의 종료시간 : □□시 □□분)

20  년   월   일

의장 대표이사 :           (인)           이    사 :           (인)

이    사 :           (인)           이    사 :           (인)