이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

이사총수 □□명          출석이사 □□명

감사총수 □□명          출석감사 □□명

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의장인 대표이사 □□□은 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 부의하여 심의를 구하다.

【 안  건 】 : 자기주식 취득 신탁계약체결에 관한 건

가. 체결목적 : 자기주식취득을 위한 신탁계약체결

나. 체결금액 : □□억원

다. 계약체결에 필요한 자금의 조달방법 : 자기자본

라. 계약일자 및 체결기간 : 20  년   월   일부터 20  년   월   일까지

마. 계약을 체결하고자 하는 신탁회사 : □□은행 □□□지점

【 결의 내용 】출석이사 전원의 찬성으로 위 안건을 가결하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)