이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석이사 : □□명 중 □□명,    감 사 : □□명중 □□명

4. 안 건 : 주식회사 □□□□산업과의 합병계약의 건

의장 대표이사 □□□는 정관에 의거 이사회가 적법하게 개최됨을 선언하고, 주식회사 □□□산업과의 합병계약건에 대해 출석이사 전원이 아래와 같은 조건으로 이의없이 결의하고 서명 날인함.

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- 아   래 -

1. 합병계약일 : 20  년   월   일

2. 합병계약주체 : 주식회사□□□□산업, 당사

3. 합병비율 : □□ : □□(주식회사 □□□산업, 당사)

4. 합병기일 : 20  년   월   일

5. 합병승인결의 : 양사모두 상법의 규정에 의해 이사회결의로 갈음한다.

위와 같이 결의하고 이에 수반하는 일체의 행위에 대하여 승인하며 출석이사 전원 이를 입증하기 위하여 본 결의서를 작성하고 서명 날인함.

20  년   월   일

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)

위 결의를 인정함.