이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석이사 : 이사 총 □□명 중 □□명 참석

4. 부의안건 : 무보증 공모사채 발행 결의의 건

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의장 대표이사 □□□는 정관에 의거하여 성원이 성립되었음을 확인한 후 적법한 이사회가 성립되었음을 선언하고, 다음의 의안을 부의하여 심의를 구하다.

【 의  안 】 무보증 공모사채 발행 결의의 건

의장 □□□는 의안인 무보증 공모사채 발행의 필요성을 설명하고, 다음과 같은 내용의 무보증 공모사채 발행 방안을 안건으로 상정하고 승인을 구하다.

출석 이사들은 상호간 충분히 토의한 후, 원안과 같이 사채 발행을 추진하기로 결의하고, 기타 이에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하다.

- 다   음 -

1. 사채의 명칭 : (주)□□□□ 제□□회 무보증 공모사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모사채

3. 사채의 권면총액 : 금 □□□□억원(\               )

4. 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 □□%에 해당하는 금액(할인율 : □□%)

5. 사채의 발행방법 : 본 사채는 등록 발행하며 사채 실물은 발행하지 않음

6. 사채의 이자율 : 사채발행일로부터 상환기일전까지의 사채권면총액에 대하여 연 □

□%로 함

7. 사채 발행일 : 20  년   월   일

8. 사채 만기일 : 20  년   월   일

9. 사채의 원금상환과 기한 : 본 사채의 원금은 20  년   월   일에 원금의 □□%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 이자 지급방법과 기한 : 이자는 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 각 □□개월분의 이자를 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 자금의 사용 목적 : 운영자금

12. 안수회사 : □□증권(주)

13. 사채의 등록기관 : 증권□□□□

14. 원리금 지급장소 : (주)□□은행 □지점 및 해당지역 각 광역시와 도청소재지 모점

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의장은 이상으로 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 상기 의사의 경과요령과 결의사항을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원은 아래에 각 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)            이    사 :           (인)

이    사 :           (인)            이    사 :           (인)