이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석현황 : 이사 총 □□명 중 □□명 출석

감사 총 □□명 중 □□명 출석

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의장 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 출석이사의 수를 확인, 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고, 다음의 의안을 제안하다.

- 다   음 -

제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건

1. 대상회사 : □□□연방 □□공화국에 소재한 □□□oil

2. 취득목적 : 안정적인 투자수익 확보, 경영권 참가 및 장기투자

3. 취득 주식수 : 구주□□□(□□%)

신주 20  년   월   일 발행 예정

4. 취득금액 : 구주취득금액 $

신주취득금액 $

5. 계약 상대방 : 구주식 주주 - Mortimer Finance Limited

신주 - □□□oil

6. 계약체결일 : 20  년   월   일

7. 기타사항 : 상기사항 이외의 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 ZAO West Oil 대여에 관한 건

ZAO West Oil에 □□□□ 대여함.

상기 의안에 대하여 설명하고 구체적인 방법을 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 : □□시 □□분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)           이    사 :           (인)

이    사 :           (인)           이    사 :           (인)