이사회 의사록

주식회사 □□□연구소

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□층 본사 회의실

3. 출석이사현황 : 이사총수 □□명 중 □□명 출석(감사총수 □□명 중 □□명 출석)

대표이사인 □□□는 의장석에 등단하여 출석이사 및 출석감사의 수를 확인하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의안을 상정하고 이를 부여하다.

제1호 의안 : 자기주식 취득의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 자기주식 취득에 관한 뜻을 설명한 후 심의를 구한 바, 이사들 상호간의 신중한 질의와 토의가 있은 후 만장일치로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

□ 취득목적 : 자사주식의 가격안정

□ 취득예정금액 및 그 재원

가. 취득예정금액 : □□□□□□□□원(이사회 결의일 전일의 종가기준)

나. 취득재원 : 자기자금

□ 취득하고자 하는 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□□주

□ 취득하고자 하는 주식의 가격

가. 장 개시전 동시호가 : 매수주문일 전일종가와 전일종가기준 □□% 높은 가격범위

이내

나. 장중호가(정정주문포함) : 주문직전까지 체결된 최고가와 최우선 매수호가 중 높

은 가격과 그 가격으로부터 □□호가 낮은 가격의 범위 이내

□ 취득 방법 : 코스닥증권시장을 통한 매수

□ 취득하고자 하는 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

□ 취득후 보유하고자 하는 예상기간 : 최종취득일로부터 □□개월 이상 보유

□ 취득 위탁 증권회사 : □□□증권

□ 취득전 자기주식의 보유현황 : □□□□주

□ 기타사항 : 취득예정금액은 실제 취득가격에 따라 달라질 수 있음.

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의장은 이상으로서 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사  :           (인)            이    사 :           (인)

이    사  :           (인)            이    사 :           (인)