이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 총원 □□명 중 □□명, 감사 □□명

안 건 : 자사주 특정금전신탁 계약해지의 건

의장 □□□은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 아래 안건에 이의 없이 결의하고 서명 날인함.

- 아   래 -

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□ 신탁계약 만료로 인한 계약해지의 건

1. 계약해지원금 : 금□□□억원정

2. 계약종료 및 해지일 : 20  년   월   일

3. 계약해지이유 : 신탁계약 만료에 따른 해지

4. 계약해지신탁회사명 : (주)□□□은행

20  년   월   일

주  소 :

회사명 :

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)