이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본사 회의실--

3. 출석이사수 : 이사총수 □□명 중 참석이사 □□명(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

출석감사수 : 감사총수 □□명 중 참석감사 □□명

의장 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 본 회의가 상법 및 정관에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

의 안 : 제□□회 무기명 무보증 분리형 해외 신주인수권부사채 일부 조기상환의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 신주인수권부사채 일부 조기상환의 필요성이 있음을 설명을 하고, 이사 상호간에 충분한 토의를 가진 후 의장이 본 의안에 대하여 통과여부를 묻자 출석이사 전원이 동의하여 가결하다.

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- 아   래 -

1. 사채의 종류 : 제□□회 무기명 무보증 분리형 해외 신주인수권부사채

2. 사채의 발행총액 : USD □□□□□

3. 사채의 취득총액 : WSD □□□□□(상기 사채취득 금액 □□□중 USD □□□은 원금,

USD □□□은 이자임)

4. 취득 후 사채의 권면 잔액 : USD □□□□□

5. 기준환율 : KRW □□□□(20  년   월   일 매매기준환율)

6. 사채의 취득일 : 20  년   월   일

7. 취득 사유 : 부채비율 감소로 인한 재무 안정성 증대

8. 취득 방법 : 장외매수

9. 취득 자금 : 운영자금

이상으로 의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였음을 알리고 폐회를 선언하다. 위의 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)            이   사 :           (인)

이   사 :           (인)            이   사 :           (인)