이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석상황 : 이사 총수 □□명, 출석이사수 □□명

감사 총수 □□명, 출석감사수 □□명

의장 대표이사 □□□는 정관 제□□조에 의거 성원이 성립되었음을 확인한 후 개회를 선포하고 다음 의안을 상정하다.

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의 안 : 신탁계약 체결 기한 연장의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 자기주식의 가격안정을 위하여 신탁계약 기한을 다음과 같이 연장하여 체결할 것을 요청한 바 본안 심의 후 출석이사 전원 이의 없이 만장일치로 결의하다.

- 다   음 -

1. 연장목적 : 자기주식의 가격 안정

2. 계약금액 : □□□만원

3. 계약 일자 및 계약 기간

1) 계약 일자 : 20  년   월   일

2) 계약 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□개월)

4. 계약을 체결하고자 하는 신탁회사 또는 위탁회사의 명칭 : □□은행

5. 계약연장전 자기주식수 및 금액(가 + 나) : 보통주식수 □□□주(□□%) / □□만원

가. 유가증권시장 : 보통주식 □□□□주 / □□□만원

나. 신탁계약등 : 보통주식 □□□주 / □□만원

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 : 본 신탁계약은 20  년   월   일 체결한

신탁계약 기한 연장건임.

의장은 이상으로 금일의 이사회 종료를 알리고 위 결의를 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사 기명 날인하다.

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20  년   월   일

□□시 □□구 □□동 □□번지

주식회사 □□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)