□□□(주) 이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 참석이사 □□명

4. 출석감사 : 감사총수 □□명 중 참석감사 □□명

5. 의 장 : 이사회 의장 대표이사 □□□

6. 의 안 : 자본 감소 및 임시주주총회 안건 추가의 건

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회의진행결과

- 의장인 대표이사 □□□은 이사회의 성원이 되었음을 알리고, 자본 감소와 임시주주

총회 안건 추가의 건에 대한 심의에 들어가다.

- 의장은 자본감소 및 임시주주총회 안건 추가의 필요성을 설명하고 출석이사에게 의

견을 구하다.

- 이사들은 신중한 토의가 있은 뒤, 만장일치로 아래 결의사항을 의결하다.

- 의장은 의안의 심의와 결의가 끝나자 폐회를 선언하다.

- 아    래 -

결의사항

1. 제1호 의안 : 자본감소의 건

1) 감자주식의 종류와 수 : 보통주 □□□□□주

2) 1주당 액면가액 : □□□원

3) 감자 전후 자본금

- 감자 전 : □□□□□주

- 감자 후 : □□□□□주

4) 감자 전후 발행 주식수

- 감자 전 : □□□□□주

- 감자 후 : □□□□□주

5) 감자 비율 : 보통주 □□%

6) 감자 기준일 : 20  년   월   일

7) 감자 방법 : 기명식 보통주 □□주를 동일 액면주식 □□주로 병합

8) 감자 사유 : 재무구조 개선

9) 감자 일정

- 임시주주총회 예정일 : 20  년   월   일

- 구주권 제출 및 채권자 이의절차 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

- 매매거래 정지 예정기간 : 20  년   월   일 ~ 변경상장일 전일까지

- 명의 개서 정지기간 : 20  년   월   일 ~ 신주권 교부일 전일까지

- 신주권 교부예정일 : 20  년   월   일

- 신주상장 예정일 : 20  년   월   일

10) 구주권 제출 및 신주권 교부장소 : (주)□□은행 증권대행부

11) □□주 미만의 단수주식 처리 방법

주식병합으로 발행하는 □□주미만의 단주에 대해서는 신주가 상장되는 초일의 종

가로 계산된 금액을 현금을 지급함.

12) 기타

상기 일정은 관계기관과의 일정협의 과정 및 임시 주주총회 결의과정에서 변경될

수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

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2. 제2호 의안 : 임시주주총회 안건 추가

1) 추가 부의 안건

제□□호 의안 : 자본 감소의 건

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)