이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일

장 소 : 당사 회의실

이사 총수 □□명            출석 이사수 □□명

감사 총수 □□명            출석 감사수 □□명

이사회 의장 □□□은 위와 같이 출석하였음을 확인하고, 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 20  년   월   일 결의한 제□□회 □□□(주) 무보증신주인수권부 사채 발행 관련하여 조기상환 조건에 대한 사항을 설명하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후 다음의 의안을 부의하고 심의한 바 이를 가결하다.

- 다   음 -

제1호 의안 : 제□□회 무보증신주인수권부사채 조기상환 정정의 건

1) 정정사항

항 목	정정 전	정정 후
13. 원금상환 방법과 기한	원금상환 기일인 20 년 월 일에 미상환 사채원금 □□%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 다만, 본건 신주인수건부 사채의 사채권자는 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지 조기상환을 청구할 수 있고 조기상환 청구기일 및 지급일은 아래와 같습니다.이 경우 상환대금은 본 건 신주인수권부 사채의 액면금액과 위 금액에 당해 기간동안 연복리 □□%로 산출한 이자를 합한 금액으로 한다. <조기상환청구기일> <지급기일> 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 월 일 20 년 월 일	원금상환 기일인 20 년 월 일에 미상환 사채원금의 □□%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 이 경우 상환대금은 본 건 신주인수권부 사채의 액면금액과 위 금액에 당해 기간동안 연복리 □□%로 산출한 이자를 합한 금액으로 한다.

2) 상기항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의서록을 작성하고 의장과 출석한 이사 모두가 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)            이    사 :           (인)