주식회사 □□□ 이사회 의사록

□ 개최일시 : 서기 20  년   월   일(   ) □□시

□ 개최장소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층

□ 출석이사 : 이사 총수 □□명 중 □□명

□ 출석감사 : 감사 총수 □□명 중 □□명

□ 의 장 : 대표이사 사장 □□□

□ 회의진행

의장 대표이사 □□□는 출석이사 확인 후 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음과 안건에 대한 심의는 의장이 진행함을 알리다. 이어서 의장이 개회를 선언한 뒤 부의안건을 상정하여 심의에 들어가다.

□ 부의 안건 및 의결사항

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

의장이 상기 □주식매수선택권 부여 취소의 건□을 상정하고, 증권거래법 제□□조의 □□ 및 회사 정관 제□□조에 의거 제□□기(20□□년)주식매수선택권을 부여한 자 중에 행사기간 도래 전, 임의 퇴사자에 대하여 부여 취소가 필요함을 설명하다. 이어 이사 상호간에 충분한 토의가 있은 후, 의장이 본 안건에 대한 의견을 묻자 출석이사 전원이 찬성하므로 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 부여취소 대상자 :

2. 부여취소주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□주

3. 취소사유 : 행사기간 도래 전, 임의 퇴사

4. 부여일자 : 20  년   월   일

5. 부여취소 후 주식매수선택권 부여현황

1) 부여자 수 : □□명

2) 부여주식수 : □□□□□주

이상으로 의장은 금일 의안이 보고 완료되었음을 고하고 □□시 □□분에 폐회를 선언하다.

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상기 보고사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

서기 20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 겸 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)