제□□기 제□□차 이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□도 □□시 □□면 □□리 □□번지 주식회사 □□□ 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

4. 출석감사 : 총 □□명 중 □□명 참석

의장인 대표이사는 의장석에 등단하여 당사정관 제□□조에 의거 성원을 확인한 후 다음 안건을 부의하여 심의를 구함.

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5. 결의사항 : 유상증자 결정의 건

의장은 유상증자 결정의 필요성을 설명하고 심의를 구한바 출석이사 상호간의 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의함.

- 다  음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□주

2. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금

3. 신주의 발행가액 : 할인율을 □□%로 하여 □유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제□□조□에 의하여 산출되는 가액. 단, 상기의 방법에 의해 산정된 발행가액이 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.(호가단위 미만은 절상함)

4. 신주의 배정기준일 : 20  년   월   일

5. 신주의 배정방법 : 20  년   월   일 □□시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유

주식 □□주당 □□□□주의 비율로 배정함. 단, 수주 및 실권주는 이사회 결의를 통

해 배정함.

6. 청약일 : 우리사주조합 - 20  년   월   일

구주주 - 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 신주인수권에 관한 사항

1) 신주인수권의 양도 : 허용함. 단, 신주인수권증서는 주주의 청구가 있을때에만

발행함.

2) 신주인수권의 청구기간 : 신주배정 통지일로부터 청약개시일 전일까지

3) 신주인수권 증서의 매매 및 중개회사 : □□증권(주)

8. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액

9. 주급 납입일 : 20  년   월   일

10. 배당 기산일 : 20  년   월   일

11. 청약취급대행기간 : □□증권 본,지점

12. 주급납입처 : □□은행 □□기업지점

13. 주권교부예정일 : 20  년   월   일

14. 상장예정일 : 20  년   월   일

15. 기타

1) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자

는 없음

2) 상기사항은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음

3) 기타 신주발행에 대한 부속적인 사항은 대표이사에게 위임함.

이상으로써 의장은 금일의 의안을 전부 심의 종료 하였으므로 이사회의 폐회를 선언함.

위 이사의 경과와 그 결과를 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사는 다음에 기명날인함.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)