이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□(주) 본사 회의실

□ 출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□명

□ 의 안 : 제□□회 무보증 사채 발행의 건

의장인 대표이사 부회장 □□□은 의장석에 등단하여 본회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 상기 의안을 상정하고 본 회사채 발행의 필요성을 설명한 후 승인을 구한 바, 출석이사 상호간에 신중한 의견 교환이 있은 후 본 안건에 대해 다음과 같이 만장일치로 가결하다.

- 다   음 -

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□ 부의 안건 : 제□□회 무보증사채 발행의 건

1. 사채의 명칭 : □□□(주) 제□□회 무보증 옵션사채

2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 옵션사채

3. 사채의 권면금액 : 금 □□□□□원정(\            )

4. 사채의 발행가액 : 각 사채권면금액의 □□%(할인율 □□%)

5. 사채의 이자율 : 연 □□%

6. 발행일 : 20  년   월   일

7. 만기일 : 20  년   월   일(□□년 만기)

8. 이자지급방법 : □□개월 이표 후급

9. 사채권자의 만기전 상환청구권

1) 청구비율 : □□%

2) 청구금액 : 권면금액의 □□%

3) 청구장소 및 지급장소

- 청구장소 : 발행회사의 본점

- 지급장소 : (주)□□은행 □□업무팀

4) 청구기간

- 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5) 지급일

- 20  년   월   일(발행일로부터 □□년 후)

6) 청구일자 : 조기상환을 청구하고자 하는 소유자는 등록기관으로부터 사채권자 확인

을 받은 후 청구하여야 한다.

10. 원리금지급대행기관 : (주)□□은행

11. 대표주관회사 : □□□증권(주)

12. 수탁회사 : □□□증권(주)

13. 사채의 등록기관 : 증권예탁결재원

14. 자금의 사용목적 : 운영자금

의장은 이상으로 의안심의가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인하다.

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20  년   월   일

□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)            이   사 :           (인)

이   사 :           (인)            이   사 :           (인)

이   사 :           (인)            이   사 :           (인)