정기 이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□로 □□번지 □□□(주) 본사 □□층 회의실

출석이사 : □□□이사, □□□이사, □□□이사

및 감사 : □□□감사, □□□감사

- 개  회 -

이사회 의장 □□□ 대표이사는 재적이사 □□명 전원 참석을 확인하고 개회를 선언한 뒤 의안심의에 들어가다.

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- 심의사항 -

제1호 의안 : 20□□년 사업계획(안) 논의

당사 이사회 규정 제□□조 □□항 □□호 □사업계획□에 의거 20□□년도 사업계획을 승인받고자 의안을 상정함.

□□□ 의장은 동건에 대해 동의를 구한바, 참석이사 전원의 동의로 승인함.

제2호 의안 : □□□□의 □□□차입을 위한 보증(안) 논의

당사 이사회 규정 제□□조 □□항 □□호 □통상적인 상거래 행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증□에 의거 □□□조선의 □□□은행 차입을 위한 보증(안)을 승인받고자 의안을 상정함.

□□□의장은 동건에 대해 동의를 구한바, 참석이사 전원의 동의로 승인함.

- 폐  회 -

이사회  심의사항이 종료되어, □□시 □□분 폐회를 선언하고, 위의 결의사항을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 전원 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             감   사 :           (인)