이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 □□층 회의실

이사 총수 : □□명             감사 총수 : □□명

출석한 이사수 : □□명         출석한 감사수 : □□명

대표이사 □□□은 의장석에 착하여 위와 같이 이사 □□명 중 □□명과 감사 □□명이 출석하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 안건의 심의를 구하다.

안 건 1) 주가연계증권 / 주식워런트증권의 총 발행예정금액 및 일괄 신고서 제출 승인

의장은 주가연계증권 / 주식워런트증권의 총 발행예정금액 및 일괄신고서 제출에 관한 그 취지와 일정 등의 설명과 함께 동 안건에 대한 승인을 구한바, 출석한 이사들은 이를 신중히 토의한 후 전원 동의하여 승인 가결하다.

첨 부 1 : 주가연계증권 / 주식워런트증권의 총 발행예정금액 및 일괄 신고서 제출 승인

이상으로써 금일의 안건 심의가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사, 감사 전원이 기명날인하다.

----

20  년   월   일

□□□주식회사

대표이사 :           (인)            이    사 :           (인)

이    사 :           (인)            이    사 :           (인)

이    사 :           (인)            감    사 :           (인)