이사회 의사록

주식회사 □□□□

위 회사는 20  년   월   일 □□시 □□분 본점 사장실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 □□명            출석이사수 □□명

감사총수 □□명            출석감사수 □□명

대표이사 □□□는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 안건에 대한 세부 설명을 하고 심의를 구한바, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

제1호 안건 : □□테크노빌리 조성사업관련 주식근질권설정계약 체결의 건

1. 목 적 : (주)□□□가 근질권자에 대하여 현재 부당하거나 장래 부당한 일체의 의무, 채무 및 책임 담보

2. 근질권설정내역 : (주)□□□□ 발행주식 □□□□주(당사보유지분의 □□%)

3. 근질권자 : (주)□□□□

4. 주권보관대리인 : □□□은행

5. 기 타 : 상기에 언급되지 않은 사항은 대표이사에게 위임함.

제2호 안건 : 자금 차입의 건

1. 대출기관 : (주)□□은행

2. 차입예정금액 : 금 □□□□원

3. 차입목적 : 운영자금

4. 차입기간 : 대출일로부터 □□년(만기시 - □□단위로 연장)

5. 기 타 : 상기에 언급되지 않은 사항은 대표이사에게 위임함.

의장은 이상으로서 의안 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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위 의사의 경과 및 결과를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 전원 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)

이   사 :           (인)