제□□기 제□□차 이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□□증권 □□층 회의실(□□시 □□구 □□동 □□번지)

3. 총이사수 : □□명

4. 출석이사수 : □□명

5. 회의결과

의안번호 제1호    제안자 : 대표이사 사장 □ □ □   소관부서 :

건 명 : 타법인 출자지분 취득의 건

경과요령

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및  그 이유 : 없음

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의안번호 제2호    제안자 : 대표이사 사장 □ □ □   소관부서 :

건 명 : 주가연계증권 일괄신고서 제출의 건

경과요령

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및  그 이유 : 없음

위 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인함.

20  년   월   일

의장 부회장 :           (인)

대표이사 :           (인)

부사장 :           (인)

상근감사위원 :          (인)

사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)