제□□기 제□□차 이사회 의사일지

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□□증권 □□층 회의실

□ 출석임원 : 부회장 □□□, 대표이사 사장 □□□, 부사장 □□□

상근감사위원 □□□, 사외이사 □□□, □□□, □□□(이상 □□명)

순 서	안 건	제안보고자	소관부서	심의결과
1	의장이 출석임원 □□명을 확인하고개회를 선언(□□시 □□분)
2	2개의 안건을 상정하고 의안심의에 들어감
	타법인 출자지분 취득의 건			전원찬성 원안가결
	주가연계증권 일괄신고서 제출의 건			전원찬성 원안가결
3	의장이 의안심의 종료를 확인하고, 폐회를 선언(□□기 □□분)

20  년   월   일

기록자 : □□□실장 상무 □□□