이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일

장 소 : 본사 회의실

출석이사 : 총원 □□명 중 □□명, 감사 □□명

안 건 : 자기주식 처분 승인의 건

의장 □□□□은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 출석이사 전원은 상기안건에 대하여 아래와 같은 조건으로 이의없이 결의하고 기명 날인하다.

1. 목 적 : 종업원 INCENTIVE

2. 금 액 : □□□□□□원

3. 처분방법 : □□□□ 임직원 계좌로 이체

4. 종 류 : □□□(주) 보통주

5. 처분 수량 : □□□주

6. 처분 가격 : 주당 □□□원

7. 기타사항 : 상기내용은 등기임원 주식매매 금액 및 수량 포함함.

□대상 : 이사 □□□

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상기 결의사항을 확인하고 출석이사 전원 기명 날인함.

20  년   월   일

회사명 : □□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)          사외이사 :           (인)

이    사 :           (인)          감    사 :           (인)