이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의 안 : □□테크노밸리 용지 매매계약체결 승인의 건

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의장 대표이사 □□□은 정관에 의거 적법하게 이사회가 개최되었음을 선언한 후 부의 안건인 □□테크노밸리 분양신청에 따른 용지 매매계약체결에 대한 의미 및 기대효과 등을 설명하고 심의를 구한 바, 이사 상호간의 신중한 토의가 있은 후 만장일치로 다음과 같이 가결하다.

- 다  음 -

1. 계약 목적 : 당사의 차세대 □□□□ 전자재료 양산설비 부지 확보

2. 용지계약금액 : □□□□□원

3. 용지의 위치 및 규모 : □□도 □□시 □□면 □□리, □□리, □□리 일원

4. 용지의 규모 : □□□□[eqn: {m }^{2 }]

5. 계약체결(예정)일 : 20  년   월   일

6. 계약상대방 : (주) □□테크노빌리

7. 기타 : 상기사항 외의 세부사항은 대표이사에 위임함.

의장은 이상으로 의안심의가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

상기 결의사항을 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원은 아래에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의   장 :           (인)          이   사 :           (인)

이   장 :           (인)          감   사 :           (인)