이사회 의사록

차 수	제□□기 - □□차	구 분	임 시
일 시	20 년 월 일( ) □□시
장 소	□□증권주식회사 □□층 회의실
이사 및 감사수	이사 □□명, 감사 □□명
출석이사	□□명(사외이사 □□명 중 □□명 참석)
출석감사	□□명
의 장	대표이사 □ □ □

이사회 의장은 상법 제□□조 제□□항 및 당사 정관 제□□조 제□□항에 규정된 정족수의 이사가 출석하였으므로 본회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 의안의 심의에 들어감.

- 부의안건 -

제□□□ - □□호 의안 : 신종유가증권 발행한도 증액 승인의 건

의장은 □신종유가증권 발행한도 증액 승인의 건□을 상정하고, 본 의안은 장외 파생상품 발행잔고가 20  년   월   일 이사회에서 승인한 기존한도(□□조원)에 근접함에 따라 발행한도 증액을 통해 영업을 확대함으로써 수익을 제고하고자 그 한도를 현행 □□조에서 □□조로 증액하고자 하는 사안이라고 그 취지를 설명함.

이에 참석이사들은 향후 신종유가증권의 상환 및 발행계획과 한도 증액에 따른 영업용순자본비율에 대한 영향 등에 대해 검토하고, 출석이사 전원의 찬성으로 원안대로 다음과 같이 승인 가결함.

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- 다   음 -

구 분		내 용
신종유가증권의 범위		ELS / Warrant / 파생결합증권
총발행한도(일괄신고 한도)		□□조원 (□□□억원)
부문별 발행한도	ELS	□□조원 (□□□억원)
	Warrant	□□조원 (□□□억원)
	파생결합증권	□□조원 (□□□억원)
일괄신고관련 발행예정기간		일괄신고서 제출 후 효력발생일로부터 20□□년 □□말까지
기 타		한도내에서의 발행금액, 발행조건, 발행방법, 일괄신고서 제출 등 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

이상으로 회의가 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하였음.(□□시 □□분)

상기 진행사항 및 결의사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 및 감사 전원이 기명 날인하였음.

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20  년   월   일

□□증권 주식회사

안건내용	참석자	찬 성	반 대	반대이유
【 부의안건 】 제□□ - □□호 의안 - 신종유가증권 발행한도 증액 승인의 건