이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□지점 회의실

□ 출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□명 출석(감사 총수 □□명 중 □□명 출석)

□ 의 안 : 자본 감소 및 임시주주총회 소집의 건

의장인 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 정관에 의거 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선포한 후 개회를 선언하다.

의장은 정관에 의거 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 상기 의안을 상정하고 출석이사 및 감사 전원은 상기 안건에 대하여 충분한 토의를 거친 후 출석이사 및 감사 전원은 이의 없이 찬성하여 본 안건에 대해 아래와 같이 가결하다.

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- 아   래 -

제1호 의안 : 자본 감소의 건

1. 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 : □□□□□주(□□주당 액면가액 □□□원)

2. 감자전후 자본금

- 감자 전 : □□□□□□원

- 감자 후 : □□□□□□원

3. 감자 전후 발행주식주

- 감자 전 : □□□□□□주

- 감자 후 : □□□□□□주

4. 감자비율 : 보통주 □□%

5. 감자기준일 : 20  년   월   일

6. 감자방법 : 기명식 보통주 □□주를 동일액면 □□주로 병합

7. 감자사유 : 재무구조 개선

8. 감자일정

- 임시주주총회 예정일 : 20  년   월   일

- 구주권 제출 및 채권자 이의절차 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

- 주식매매거래정지 예상기간 : 20  년   월   일 ~ 주권변경상장일 전일까지

- 명의개서 정지기간 : 20  년   월   일 ~ 신주권교부일 전일까지

- 신주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

- 신주상장 예정일 : 20  년   월   일

9. 신주권제출 및 신주권 교부장소 : 증권예탁결제원

10. □□주미만의 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 발행하는 □□주미만의 단주에 대해서는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 현금으로 지급함.

11. 기 타 : 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건

1. 소집일시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 소집장소 : □□□도 □□군 □□면 □□리 □□번지 본점 회의실

3. 부의안건

1) 제1호 의안 : 자본감소의 건

4. 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간

- 임시주주총회 기준일 : 20  년   월   일

- 주주명부 폐쇄기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5. 기 타 : 상기일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

이상으로써 금일의 의안을 모두 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다. 이 때 폐회의 시각은 □□시 □□분이다. 위의 결의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 출석 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

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20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 및 대표이사 :            (인)         이    사 :           (인)

이    사 :            (인)         이    사 :           (인)

이    사 :            (인)         감    사 :           (인)