이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 본사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의 안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권부여의 건

의장인 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 출석이사 및 감사의 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 상기 의안을 상정하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 다  음 -

1. 주식매수선택권 부여 방법 : 신주발행교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 행사시 이사회 결의에 의함

2. 주식매수선택권 부여 대상자 및 부여주식수

부여대상자	회사와의 관계	부여주식수(주)	행사가액(원)	비 고

3. 주식매수선택권 행사가액 : □□□□원(행사가액 산정표 첨부)

(행사가액 산정방법 : 이사회결의일 이전 □□개월, □□개월, □□주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 금액)

4. 부여할 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□주

5. 주식매수선택권 행사가능 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일까지

6. 주식매수선택권 부여목적 : 임직원 사기 진작 및 동기부여

7. 주식매수선택권 부여근거 : 당사 정관 제□□조에 근거함

8. 기타사항

1) 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

2) 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서등의 정함에 따름

의장은 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사, 감사는 다음에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)