이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□□도 □□시 □□동 □□번지 주식회사 □□ 회의실

3. 참석인원 : 이사 □□명 중 □□명 참석(감사 □□명 배석)

의장 대표이사 □□□는 본 이사회가 적법하게 소집되고 정족수를 구성한다는 선언에 이어 아래의 사항을 제안으로 제의한 바, 이사회는 이를 신중히 검토한 후 적법절차를 거쳐 만장일치로 가결하였다.

- 아   래 -

의 안 : 자사주 특정 금전신탁 계약해지의 건

1. 1차 자사주특정금전신탁

1) 계약금액 : □□억원

2) 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

3) 해지목적 : 재무구조개선을 위한 자금확보

4) 계약을 해지할 신탁회사 : (주)□□은행

5) 해지 예정일 : 20  년   월   일

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의장은 이상으로서 부의안건 상정 심의가 완료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)