이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

출석감사 : 감사총수 □□명 중 출석감사 □□명

의 안 : 자본 감소의 건

대표이사 의장 □□□는 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 상기 의안을 상정하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

- 아  래 -

1. 감자의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□□주

2. 주당 액면가액 : □□□원

3. 감자의 방법 : 기명식 보통주 □□주를 동일한 액면주식 □□주로 병합

4. 감자의 목적 : 재무구조 개선

5. 감자 전후의 자본금 및 발행주식수

구 분	감 자 전	감 자 후
자 본 금	원	원
발행주식수	주	주

6. 감자일정

1) 구주권 제출기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

2) 채권자 이의 제출기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

3) 감자기준일 : 20  년   월   일

4) 매매거래정지기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5) 신주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

6) 신주권 상장 예정일 : 20  년   월   일

7) 구주권 제출 및 신주권 교부 장소 : 증권예탁결제원

8) 임시주주총회개최 : 20  년   월   일

7. 기타사항--

1) □□주 미만의 단수주 처리방법 : 신주변경상장일 종가기준 현금지급

2) 단주대금 지급예정일 : 20  년   월   일

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)         이   사 :           (인)

이    사 :           (인)         감   사 :           (인)