이사회 의사록

회의 일시 : 20  년   월   일(   ) □□시

회의 장소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 당사 □□층 회의실

재적 이사수 : □□명

출석 이사수 : □□명(사외이사 □□명 중 □□명 참석), 감사 □□명 참석

의 장 : 대표이사 □ □ □

---안 건 : 제□□기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적 사항 결정의 건

의장 대표이사 □□□ 등단하여 출석이사수를 점검한다. 전원 참석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다.

이어 의장 대표이사 □□□는 상기 안건에 대해 상정하고, 본 안건에 대한 제안 설명을 하다. 출석한 이사 및 감사간의 충분한 토의가 있은 후 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

1. 소집 일시 및 장소

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□층 대회의실

2. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제□□기(20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)

대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 - 문화사업)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사후보 : □□□, □□□, □□□)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 : □□□)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

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이어 의장 □□□는 본 안건이 만장일치로 승인 가결되었음을 선포하고 폐회를 선언하다. 본 이사회의 결의사항을 명확히 하기 위하여 출석이사 전원 및 감사, 아래에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)          이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          감    사 :           (인)