이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 대회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

안 건 : 무상신주 발행의 건

의장 대표이사 □□□은 회사 정관 제□□조에 의거 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언 한 뒤 무상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간에 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

- 다  음 -

1. 자본 전입 금액 및 재원 : 주식발행 초과금 □□□□□□원

2. 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

3. 신주의 종류와 수 : 보통주 □□□□□주(주식분할 후 : □□□□주)

4. □□주당 액면가액 : □□□원(향후 주식분할 후 액면가액 : □□□원)

5. 증자전 발행주식 총수 : □□□□□주(주식분할 후 : □□□□주)

6. 증자 방식 : 무상증자

7. 신주배정 기준일 : 20  년   월   일

8. 신주의 교부 기산일 : 20  년   월   일

9. 신주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

10. 신주의 상정 예정일 : 20  년   월   일

11. 단수주의 처리 방법 : 배정한 주식이 □□주 미만의 단수주인 경우에 발생되는 단수주는 신주배정 기준일(또는 등록초일) 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.

12. 기타 무상증자에 관한 사항은 대표이사에게 위임함.

---

의장은 이상으로서 회의의 목적인 의안 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)        이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)        감    사 :           (인)