이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석이사수 : 총 □□명 중 □□명(사외이사 포함)

의장인 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 다음 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

안 건 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약만기해지에 관한 건

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의장인 □□□는 위 안건을 상정하고 주가안정을 위해 취득한 자사주 신탁을 만기해지할 것을 아래와 같이 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 만장일치로 찬성 가결하다.

- 아   래 -

1. 계약해지목적 : 주가 안정화 목적달성 및 재무구조개선

2. 해지 후 신탁자산 반환방법 : 현금회수

3. 계약해지금액 : □□□만원(가입금액)

4. 계약해지일자 : 20  년   월   일

5. 계약해지신탁회사 : (주)□□은행

의장은 위 안건이 처리되었음을 공포하고 폐회를 선언하다.

위 결과 및 의결을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원 다음에 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)         이    사 :           (인)

이    사 :           (인)         감    사 :           (인)