이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□사무소 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석

출석감사 : 총 □□명 중 □□명 참석

회의안건 : 자기주식 취득의 건

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의장 대표이사 □□□은 이사회의 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언한 후 상기 의안을 상정하고 심의를 구한바, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 자기주식을 취득하기로 결의하다.

- 다   음 -

1. 취득목적 : 자기주식 가격안정

2. 취득예정금액 : □□□□□□원(20  년   월   일 종가기준)

3. 취득하고자하는 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 □□□□주

4. 취득하고자하는 주식의 가격 : □□원 / 1주(20  년   월   일 종가)기준으로 적정가

5. 취득방법 : 장내 취득

6. 취득하고자 하는 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 취득 위탁증권회사 : □□□증권, □□증권

의장은 이상으로서 의안 심의가 모두 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 및 감사는 다음에 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)           이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)           이    사 :           (인)

이    사 :           (인)           감    사 :           (인)