이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : (주) □□□□ 본사 대회의실

이사 총수 □□명          감사총수 □□명

출석 이사수 □□명         출석감사수 □□명

대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 정관 및 상법규정에 의하여 위와 같이 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자기주식 처분의 건

의장은 상기 의안을 상정한 후 임직원들의 20□□ 사업년도에 맡은 바 각 부문에서 회사의 성장에 기여한 공로를 치하하고 사기를 진작시키기 위해 특별상여금의 지급과 이를 위한 자기 주식의 처분의 필요성을 설명한 바 이사 상호간에 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

- 아  래 -

1. 처분예정주식수 : □□□□주

2. 처분예정금액 : □□□□□□원

3. 처분기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

4. 처분목적 : 임직원 특별상여금지급

5. 처분대상주식 : 법 제□□조의 □□의 규정에 의해 취득한 자기주식중 일부.

6. 처분방법 : 지급대상자의 개인별 증권계좌에 이체.

7. 기 타 : 지급대상 및 주식수 등 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임함.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)