이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 중역 소회의실(□□시 □□구 □□동 □□□번지)

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명

□□시 □□분에 의장 □□□대표가 의장석에 착석하여 상기 □□명의 이사 출석으로 본회의가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언, 의사를 진행하다.

□ 의 안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

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경영지원실장인 □□□ 부사장이 □제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□을 설명하고, 제□□기 주총에 따른 보통주 배당을 시가대비 □□%인 주당 □□□원(액면가 대비 □□%)씩 배당할 것을 설명함.

이에 의장이 상기 □제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□에 대하여 참석이사에게 승인 여부를 묻자 참석이사 전원은 이의없이 본건을 승인함.

이상으로 20□□년 □□월 이사회의 안건 심의를 마친 후 □□□의장이 폐회를 선언하다. 이에 이사회는 사실을 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 이에 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

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