이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의장 □□□는 의장석에 등단하여 회사 정관 제□□조에 의거 이사회의 성원을 확인 후 개회를 선언하고 의안을 상정 심의하다.

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제1호 의안 : IT Outsourcing 승인 및 계약이행 보증의 건

의장은 자회사인 주식회사 □□□가 운영하는 □□IT를 아래와 같이 Outsourcing의 필요성을 설명하고 동 계약에 따른 연대보증의 필요성을 설명하고 의안을 상정하고 참석이사에게 본 안건에 대한 심의를 구한 바 출석이사 상호간의 충분한 심의와 토의를 거친 후 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 승인 가결하다.

- 아  래 -

1. 계약의 대상 : 당사의 자회사인 주식회사 □□□가 운영하는 IT Outsourcing

2. 계약 과목 : IT Outsourcing Severice 계약

3. 계약 상대방 : □□□□□ 유한회사(대표이사 □ □ □)

4. 계약 금액 : 기본 수수료 □□□□□만원(\               )

추가정산보수료 기본서비스랑 추가 미달시 계약서에 명시된 정산수수료

5. 계약 일자 : 20  년   월   일

6. 계약 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 이행 보증 : 주식회사 □□□와 □□□□ 유한회사와 체결한 계약의 모든 의무의 이행에 대한 연대보증 책임 부담.

첨 부 : 이행보증서 1부

이상으로 금일의 의안을 전부 심의 종료 하였으므로 의장은 폐회를 선언하고, 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장, 출석이사 및 출석감사 전원이 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          감    사 :           (인)