이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□(주) 본사 대회의실

이사총수 □□명            출석 이사수 □□명

감사총수 □□명            출석 감사수 □□명

이사, 감사전원의 동의로 상법 제□□조 제□□항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

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이사회 의장인 대표이사 □□□는 성원을 확인한 후  개회를 선언하고 곧이어 다음과 같이 이사회를 진행하다.

제1호 의안 : 고정자산처분의 건

1) 계약상대방 : □□□□(주)

2) 처분대상 및 금액

소재지	지 번	표 시	면 적	처분금액	비 고
□□□도 □□시 □□동	□□□ - □□	공업용지	□□□□ ( 평)
	□□□ - □□	공업용지	□□□□ ( 평)
		건 물	□□□□ ( 평)		VAT 별도
합 계

3) 처분목적 : 신규투자를 위한 재원마련

4) 대금지불조건

□ 계약금(□□%) : □□□□□□□원(□□월 □□일)

□ 잔  금(□□%) : □□□□□□□원(□□월 □□일)

5) 계약서 작성일 : 20  년   월   일

6) 기 타 : 매매대금 잔금지급일은 쌍방합의에 의하여 지급기일 이전에 지급할 수 있

다. 상기 부동산은 20  년   월   일 □□□(주)와 공동으로 □□(주)로부터 각각

□□억원에 취득하여 소유권 이전등기한 부동산임.

제2호 의안 : 고정자산취득의 건

1) 계약상대방 : □□□□ 관리공단

2) 취급대상 및 금액

소재지	지 번	표 시	면 적	처분금액	비 고
□□□도 □□시 □□동	□□□	공업용지	□□□□ ( 평)
	□□□	공업용지	□□□□ ( 평)
합 계			□□□□ ( 평)

3) 취득목적 : 단조품 가공 및 조립공장용지 확보

4) 대금지불조건

□ 계약금(□□%) : □□□□□□□원(□□월 □□일)

□ 중도금(□□%) : □□□□□□□원(□□월 □□일까지)

□ 잔  금(□□%) : □□□□□□□원(□□월 □□일까지)

5) 계약서 작성일 : 20  년   월   일

6) 특약사항

상기 물건과 붙어있는 □□□ □□번지 현 도로부지 약 □□□평은 공장용지로 변

경진행하며, 부득이 공장용지로 전환되지 않을 경우 현재대로 도로부지로 존치한

다. 도로부지 약□□□평이 공장용지로 전환되었을시에는 분양가는 □□□□□원/

평으로 계산하여 관리공단과 매매계약을 체결한다.

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의장인 □□□은 상기 의안을 상정한 후 출석이사들에게 고정자산처분의 건에 대한 설명후 의안에 대한 승인의 가부를 물은 바 출석한 이사 전원의 동의를 얻어 원안대로 승인가결하다.

이상으로 의장은 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 □□시 □□분 폐회를 선언하다. 위 의사의 명확을 기하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사와 감사가 이에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□ 주식회사

의장 겸 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)