이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : 본사 □□층 임원회의실

□ 출석이사 : 등기이사 총수 □□명 중 □□명, 감사 총수 □□명 중 □□명

□ 의 안 : 신규 전기로 설비투자의 건

의장인 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 성원을 확인한 후 본 이사회가 상법 제□□□조 및 당사정관 제□□조에 의거 적법하게 성립되었음을 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

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제1호 의안 : 신규 전기로 설비투자(□□공장)의 건

1, 투자규모 : □□톤 전기로 부대설비 □□식 (Billet 연산 □□□□통)

2. 설치장소 : □□시 □□구 □□동 소재 □□공장 부지내

3. 투자기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□년 □□개월)

4. 예상투자금액 : □□□억원 내외

5. 기 타 : 기 투자와 관련한 세부 추진사항에 대하여는 대표이사에게 위임한다.

의장은 □신규전기로 설비투자(□□공장)의 건□을 상정하고 현재 가동중인 □□공장은 연산 □□만톤 규모의 단순 압연공장으로 기 설비 투자를 통하여 원재료 수급을 원활히 함으로써 □□공장 철근부문에 확고한 경쟁력 우위를 확보하기 위하여 설비 투자의 당위성을 설명한 뒤 이에 관한 심의를 구하는 바, 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 심의를 가결하다. 이상으로 금일의 의안 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석이사 전원 기명날인하다.

20  년   월   일

의장 대표이사 :           (인)        이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)        이    사 :           (인)

이    사 :           (인)        감    사 :           (인)