이사회 의사록

서기 20  년   월   일 □□시 □□시 □□구 □□동 □□번지 □□사무소 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 □□명        출석이사수 □□명

감사총수 □□명        출석감사수 □□명

의장인 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 본회의 적법 성립됨을 확인하고 개최를 선언, 금일회의 의안의 심의를 구하다.

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의 안 : 타법인 주식 처분의 건

의장인 대표이사 □□□은 당사가 보유중인 □□□(주) 주식을 처분해야 할 뜻을 설명하고, 금일 회의에서 이를 승인하여 줄 것을 구한 바, 각 이사는 심중 토의한 후 다음과 같이 이의 없이 승인 가결하다.

- 다   음 -

1. 대상주식 : □□□□주식회사

2. 수 량 : 기명식 보통주 □□□□주

3. 매도금액 : □□□□□□□원(주당 □□□□원)

4. 처분목적 : 투자차익 실현

5. 매매일 : 20  년   월   일

6. 상기 주식의 처분과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.

의장은 이상으로 금일회의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 □□시 □□분 폐회를 선언, 의장과 출석이사가 다음에 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)        이    사 :           (인)

이    사 :           (인)        감    사 :           (인)