이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□도 □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 □□층 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

안 건 : 합병경과 보고 및 공고의 건

의장인 대표이사 □□□은 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 합병경과 보고 및 공고에 대한 필요성을 설명하고 이에 대한 심리를 구한 바, 출석이사 상호간 합병경과 보고 및 공고에 대한 사항을 충분히 토의한 후 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

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- 아  래 -

1. 합병경과 보고

□□□□주식회사와 주식회사□□□는 각 20  년   월   일 이사회에서 합병계약서의 승인을 얻고, 그에 따라 양 회사에서 각기 소정의 절차를 완료하였는바, 상법 제□□□조의 규정에 의하여 주주총회의 보고에 갈음하여 이사회의 결의와 공고로서 갈음함.

2. 합병경과 공고

20  년   월   일 □요일 □□□신문

위 결의를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사 전원이 다음에 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)