이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□은행 본점 □□층 대회의실

□ 출석이사 : □□명(이사총수 □□명 중 □□명 출석)

→ 결석이사 : 사외이사 □ □ □

□ 의 장 : 은행장 □ □ □

의장은 의장석에 등단하여 출석이사 확인 후 본 회의가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 선포하고 개회를 선언한 후 부의안건을 상정하여 심의에 들어가다.

□ 부의 안건 : 주식매수선택권 부여

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의장은 상기 안건을 상정하고 □□□부행장보로 하여금 제안 설명을 요청하다.

□□□부행장보는 경영목표 달성과 주가상승을 위한 동기부여 및 투자자 신뢰제고를 목적으로 수석부행장 □□□ 및 지난 20  년   월   일 신규 임용된 부행장보 □□□, □□□에게 각각 □□만주를 부여하고, 행사가격은 증권거래법 및 동법 시행령에 의거 결정된 가격으로 하며, 기타 부여조건 설명과 함께 부여일 이후 최초 소집되는 주주총회의 승인 조건 등을 배부자료를 이용하여 설명함.

의장은 본 안건에 대한 다른 의견이나 이의가 있으면 발표해 줄 것을 요청하고, 다른 의견이 없으면 가결하여 줄 것을 제안한 후 출석이사 전원 찬성하자 상기 안건이 원안대로 가결되었음을 선언함.

의장은 이사회 폐회를 선언하고 출석이사는 위 사실을 확인하고 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□은행

의장 / 은행장 :           (인)         사외이사 :           (인)

상근감사위원 :           (인)         사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)         사외이사 :           (인)