이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 당사 회의실

3. 출석현황 : 이사 총 □□명 중 □□명, 감사 총 □□명 중 □□명 출석

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의장인 대표이사 □□□은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래 안건을 설명한 후 이에 대한 의안 심의를 구한 즉 이사 상호간에 신중한 토의가 있은 뒤 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하였다.

- 아   래 -

【 의  안 】담보 제공 연장의 건

1. 채무자 : (주)□□, □□□□(주)

2. 차입처, 차입금액 및 담보제공내역

채 무 자	차 입 처	차 입 금 액	담보설정금액	담보제공내용
(주)□□	□□□은행	금 □□억원	\	정기예금 \
□□□□(주)	□□□은행	금 □□억원	\	정기예금 \
	□□□은행	금 □□억원	\

3. 자금종류 : 일반자금 대출 연장

4. 기 한 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

이상으로 의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였음을 알리고 폐회를 선언하다. 위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□

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