이사회 의사록

20  년   월   일(   ) □□시 본 회사 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 □□명        출석이사수 □□명

감사총수 □□명        출석감사수 □□명

의 안 : 합병추진 승인의 건

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대표이사 □□□는 본 회사와 본 회사의 모기업인 주식회사 □□□산업 간에 시너지 효과 창출, 경쟁력강화 및 경영합리화를 위하여 상법 제□□조 □□규정에 의한 간이합병 절차에 따라 주식회사 □□□□를 존속법인으로 하는 합병을 추진하고자 함이 상당하다고 고하고 합병을 추진함에 대한 이사회의 승인을 구한 바, 전원 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다. 아울러 자산평가 및 합병대차대조표 작성을 위한 기타 합병계약서(안)의 작성은 대표이사에게 일임하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)