이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본사 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명 출석

4. 의사경과 : 의장 □□□ 이사는 의장석에 입석하여 금일 이사회는 상법 및 정관규정

의 소정 절차에 따라 소집되었음을 밝히고 성원을 확인한 후 개회를 선언함.

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5. 부의안건 : 보증 공모사채 발행의 건

의장은 당사 제□□회 보증 공모사채를 발행하여야 할 필요성을 설명한 후 의안의 토의를 요청한 바 출석이사 전원의 찬성으로 별첨 원인과 같이 가결 채택함.

이상으로서 의장은 상기 의안의 토의 종료를 알리고 폐회를 선언함.

위 의사 경과 요령을 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사는 아래에 기명 날인함.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

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