이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층 대회의실

이사총수 □□명 중 □□명 출석

감사총수 □□명 중 □□명 출석

위와 같이 출석하였으므로 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 금일 회의가 적법하게 성립되었음을 고하고 다음의 의안을 심의하기 위하여 개회를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 다   음 -

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의 안 1 : (주)□□□□과의 합병계약 일정 변경의 건

의장은 (주)□□□□과의 합병계약 일정을 변경하는 건에 대해 취지를 설명한 후 심의를 요청한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

구 분	변 경 전	변 경 후
합병을 위한 주주총회일(이사회 승인일)	20 년 월 일	20 년 월 일
채권자 이의 제출기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

기 타 : 본 합병과 관련하여 관계법령 및 이사회에서 정하지 않은 사항 및 합병계약의 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임함.

의장은 이로서 의안 심의를 종료하고 폐회를 선언하다. 위 결의를 명백히 하기 위해 이사회의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 아래와 같이 서명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)