이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

의 장 : 대표이사 사장

의 안 : 재평가적립금의 자본전입에 관한 건

정관 제□□조의 규정에 의하여 의장인 대표이사 □□□은 의장석에 착석하여 성원을 확인한 후, 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 의안을 상정하여 심의에 들어가다.---

의 안 : 재평가적립금의 자본전입에 관한 건

의장은 의안을 상정하고 재평가적립금 □□□□□원 중 □□□□□원을 자본에 적립하고 신주식 □□□□주를 발행하고자 하는 뜻을 설명하고 참석이사의 심의를 요청한 바 이사들 상호간에 신중한 토의가 있은 후 아래와 같이 가결하다.

- 아   래 -

1. 자본에 전입할 금액과 재원 : 재평가적립금 □□□□□원

2. 자본 전입에 따른 신주발행에 관한 사항

1) 주식의 종류 : 기명식 보통주식

2) 발생주식수 : □□□□주

3) 발행금액 : □□□□□□원

4) 주식의 액면가액 : □□주당 □□□□원

5) 신주배정 기준일 : 20  년   월   일

6) 신주의 배정방법 : 20  년   월   일 □□시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 □□주당 □□주의 비율로 신주를 배정함. 단, 배정결과 □□주 미만 단수주는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 매각하여 현금 지급함.

7) 신주의 배당기산일 : 20  년   월   일

8) 신주권 교부장소 : □□은행 증권대행부

9) 기타사항 : 본 주식발행과 관련한 세부사항에 대하여는 대표이사에게 일임함.

의장 □□□은 위 안건이 처리되었음을 공포하고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성한 후, 출석한 이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

서기 20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

사외이사 :           (인)