이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층 본사 회의실

출석이사 : 이사 총수 □□명 중 □□명 출석

출석감사 : 감사 총수 □□명 중 □□명 출석

안 건 : 제1호 안건 - 타법인 출자주식 양도의 건

의장 □□□은 성원 확인 후 본회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 제1호 안건을 상정한 후 타법인 주식을 양도하는 것에 대하여 설명하고 심의를 구 한 바 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

1. 제1호 안건 : 타법인 출자주식 양도의 건

<출자회사 : (주)□□□□(대표이사 □ □ □)>

1) 출자회사 사업내용 : 인터넷소프트웨어, 인터넷 서비스

2) 양수인 : □□□(주)(대표이사 □ □ □)

3) 양도목적 : 투자금액 회수

4) 양도내역

□ 양도 주식수 : 주□□□□□

□ 일주당금액 : \

□ 양도금액 : \

5) 양도방법 : (주) □□□에게 주권 인도

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의장은 폐회를 선언하고 위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)          대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          이    사 :           (인)