이사회 의사록

주식회사 □□□□

위 회사는 서기 20  년   월   일 □□시 □□분 □□시 □□구 □□동 □□번지 소재 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 □□명          감사총수 □□명

출석이사수 □□명        출석감사수 □□명

의장인 대표이사 □□□은 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 안건을 신중히 논의한 결과 전원일치로 승인 가결하다.

의 안 : 준비금의 자본전입에 관한 건

1. 자본에 전입할 금액 및 재원 : 주식발행초과금 □□□만원

2. 자본 전입에 따른 신주발행에 관한 사항

- 신주의 종류 및 수 : 기명식 보통주 □□□□□주

- 신주의 발행 가액 : 주당 □□□원

- 신주배정기준일 : 20  년   월   일

- 신주배정방법 : 20  년   월   일 □□시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 □□주당 □□주의 비율로 신주를 배정함.

- 신주의 배당기산일 : 20  년   월   일

- 신주권의 교부장소 : □□은행 증권대행부

3. 기타사항 : 본 신주발행과 관련된 세부사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.

의장은 이상으로서 의안 심의를 종료하였으며 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

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20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          감    사 :           (인)