정    관------------------

주식회사 ○○○○

第 1 章  總    則

第 1 條 【 商號 】

당 會社는 株式會社 ○○○○○(이하‘회사’라 한다.)라 稱하고 英文으로는 ○○○○○CO., LTD.로 表記한다

第 2 條 【 目的 】

당 會社는 다음의 事業을 營爲함을 目的으로 한다.

1. 自動車貸與事業

2. 自動車整備事業

3. 尖端技術 및 매체活用事業

4. 情報提供 및 附加서비스業

5. 一般製品 및 商品流通業

6. 廣告業

7. 廣告컨설팅事業

8. 車輛事故 緊急救助 서비스業

9. 技術用役에 關한 事業

10. 事業 및 經營相談業

11. 電算開發業

12. 加盟店 및 프랜차이저業

13. 自動車 部品販賣事業

14. 車輛登錄 및 廢車場事業

15. 有價證券投資에 關한 事業

16. 輸出入 및 輸出入 代行業

17. 觀光旅行業 및 컨설팅事業

18. 新車 및 中古車 車輛販賣 代行業

19. 人力派遣 및 用役提供事業

20. 旅行레저 및 그 關聯事業

21. 各 互에 關聯되는 附帶事業 一切

第 3 條 【 本店의 所在地 및 支店 등의 設置 】

① 당 會社는 本店을 서울特別市에 둔다.

② 당 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로 支店을 둘 수 있다.

第 4 條 【 公告方法 】

당 會社의 公告는 서울特別市에서 發行되는 中央日報에 揭載한다.

第 2 章  株    式

第 5 條 【 發行豫定株式의 總數 및 壹株의 金額 】

당 會社가 發行할 株式의 總數는 896,000株로 하고 壹株의 金額은 5,000원으로 한다.

第 6 條 【 會社 設立時에 發行하는 株式의 總數 】

이 會社는 設立時에 224,000株의 株式을  發行하기로 한다.

第 7 條 【 株式 및 株券의 種類 】

① 이 會社가 發行할 株式의 種類는 記名式 普通株式으로 한다.

② 이 會社가 發行할 株券의 種類는 壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券, 壹百株券 五百株券, 壹阡株券, 壹萬株券의 8種으로 한다.

第 8 條 【 株金納入의 遲滯 】

株金納入을 遲滯한 株主는 納入期日 다음날부터 納入이 끝날때까지 遲滯株金 百원에 대하여 日邊 5전의 比率로서 過怠金을 會社에 支給하고 또 이로인하여 損害가 생겼을 때는 그 損害를 賠償하여야 한다.

第 9 條 【 株式의 讓渡 및 株券名義의 改書 】

① 記名株式의 讓渡는 株券의 背書 또는 株券과 이에 株主로 表示된 者의 記名捺印 있는 讓渡證書의 交付에 의하여야 한다.

② 株式의 讓渡, 相續, 贈與, 遺贈, 其他의 事由로 因하여 株式의 名義改書를 請求하고자 할 때에는 會社에서 定한 請求書에 株券과 原因을 證明하는 書類를 添附하여 提出 하여야 한다.

③ 株式의 質權 設定登錄 또는 抹消, 信託의 表示 및 抹消를 請求할 때도 이 會社에서 定한 請求書에 株券을 添附하여 提出하여야 한다.

④ 會社는 前 第2項, 第3項의 請求를 받았을 때는 株主名簿에 그 登錄節次를 마친 다음  株券裏面에 代表理事의 職印을 찍어서 請求者에게 返還하여야 한다.

⑤ 記名株式의 移轉은 取得者의 姓名, 住所를 당 會社 株主名簿에 記載하지 않으면 會社에 對抗하지 못한다.

第10條 【 株券不所持制度 】

당 會社는 株主의 要請이 있는 경우 株券을 所持하지 않을 수 있다.

第11條 【 株券의 再交付 】

株券의 汚損, 一部摩滅의 度가 심하여 眞僞를 判明하기 困難할 때 또는 株券의 喪失로 因하여 새株券을 받고자 할 때에는 이 會社 에서 만든 請求書에 기명날인하고 除權判決의 正本 또는 謄本을 添附하여 提出하여야 한다.

第12條 【 手數料 】

前條에 의하여 請求한 者는 이會社가 定한 手數料를 納付하여야 한다

第13條 【 名義改書 등 】

株式의 名義改書, 質權의 登錄 또는 抹消, 信託의 表示 또는 抹消 株券의 發行, 申告의 接受, 其他 株式에 관한 業務節次는 理事會의 決議로 定한다.

第14條 【 株主등의 住所, 姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告 】

① 株主와 登錄質權者는 그 姓名, 住所 및 印鑑 또는 署名 등을 이 會社에 申告하여야 한다.

② 外國에 居住하는 株主와 登錄質權者는 大韓民國 內에 通知를 받을 場所와 代理人을 定하여 申告하여야 한다.

③ 第1項 및 第2項의 變更이 생긴 境遇에도 같다.

第15條 【 株主名簿의 閉鎖 및 基準日 】

① 당 會社는 每決算期 最終日의 翌日부터 1個月間  株式의 名義改書, 質權의 登錄 또는 抹消를 停止한다.

② 당 會社는 每決算期 最終日의 株主名簿에 記載되어 있는 株主를 그 決算期에 관한 定期株主總會에서 權利를 行使할 株主로 한다.

③ 당 會社는 臨時株主總會의 召集, 其他 必要한 境遇 理事會의 決議로 3月을 經過하지아니하는 一定한 期間을 定하여 權利에 관한 株主名簿의 記載變更을 停止하거나 理事會의 決議로 定한 날에 株主名簿에 記載되어 있는 株主를 그 權利를 行使할 株主로 할수 있으며, 理事會가 必要하다고 認定하는 境遇에는 株主名簿의 記載變更 停止와 基準日의 指定을 함께 할 수 있다. 會社는 이를 2週間 前에 公告하여야 한다.

第16條 【 新株引受權 】

① 당 會社의 株主는 新株發行에 있어서 그가 所有한 株式數에 比例하여 新株의 配定을 받을 權利를 가진다.

② 株主가 前項의 權利를 抛棄 또는 喪失하거나 新株配定에서 端株가 發生하는 境遇에 그 處理方法은 理事會의 決議로 定한다.

第17條 【 新株의 配當起算日 】

會社가 有償增資, 無償增資 및 株式配當에 의하여 新株를 發行하는 境遇 新株에 대한 利益의 配當에 관하여는 新株를 發行한 때가 속하는 營業年度의 直前 營業年度末에 發行된 것으로 본다.

第18條 【 時價發行 】

당 會社는 新株를 발행함에 있어서 그 一部 또는 全部를 時價로 發行할수 있으며, 이때에 그 發行價額은 理事會의 決議로 정한다.

第 3 章  株主總會

第19條 【 召集時期 】

① 당 會社의 株主總會는 定期株主總會와 臨時株主總會로 한다.

② 定期株主總會는 每事業年度 終了後 3月 以內에, 臨時株主總會는 必要에 따라 召集한다.

第20條 【 召集權者 】

① 株主總會의 召集은 法令에 다른 規程이 있는 境遇를 除外하고는 理事會의 決議에 따라 代表理事가 召集한다.

② 代表理事가 職務를 수행할 수 없는 境遇에는 第32條 第2項의 規程을 準用한다.

第21條 【 召集通知 】

株主總會를 召集함에는 그 日時, 場所 및 會議의 目的事項을 總會日 2週間 前에 株主에게 書面으로 通知를 發送하여야 한다.

第22條 【 召集地 】

株主總會는 本店所在地에서 開催하되 必要에 따라 이의 隣接 地域에서도  開催할 수 있다.

第23條 【 議長 】

① 株主總會의 議長은 代表理事로 한다.

② 代表理事의 有故時에는 第32條의 規定을 準用한다.

第24條 【 株主의 議決權 】

株主의 議決權은 1株마다 1個로 한다.

第25條 【 議決權의 不統一行使 】

① 2개 以上의 議決權을 가지고 있는 株主가 議決權의 不統一行使를 하고자 할 때에는 會日의 3日前에 會社에 대하여 書面으로 그 뜻과 理由를 通知하여야 한다.

② 會社는 株主의 議決權의 不統一行使를 拒否할 수 있다. 그러나, 株主가 株式의 信託을 引受하였거나 其他 他人을 위하여 株式을 가지고 있는 境遇에는 그러하지 아니하다.

第26條 【 議決權의 代理行事 】

① 株主는 代理人으로 하여금 그 議決權을 行使하게 할 수있다. 이 境遇 代理人은 株主總會 開始前에 會社에 그 代理權을 證明하는 書面(委任狀)을 提出하여야 한다.

② 株主의 法定代理人이 第1項의 代理權을 다른 者에게 委任할 境遇에는 그 代理權을 證明하는 資格證明書도 같이 添附 提出하여야 한다.

③ 株主는 그 內容이 明示된 1通의 委任狀으로 數個의 株主總會에 관한 包括 代理權을줄 수 있다.

第27條 【 主總會의 決議方法 】

株主總會의 決議는 法令에 다른 定함이 있는 境遇를 除外하고는 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의 1以上의 數로 하여야 한다.

第28條 【 株主總會의 議事錄 】

株主總會의 議事는 그 經過의 要領과 結果를 議事錄에 記載하고 議長과 出席한 理事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店과 支店에 備置한다.

第 4 章  理事 · 理事會 및 監事

第29條 【 理事 및 監事의 수 】

① 당 會社의 理事는 3名 以上으로 한다.

② 당 會社의 監事는 1名 以上으로 한다.

第30條 【 理事 및 監事의 選任 】

① 理事와 監事는 株主總會에서 選任한다. 理事와監事의 選任을 위한 議案은 區分하여 議決하여야 한다.

② 理事와 監事의 選任은 出席한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式總數의 4分의1以上의 數로 하여야 한다. 그러나 監事의 選任에는 議決權을 行使할 株主의 本人과 그 特殊關係人, 本人 또는 그 特殊關係人의 計算으로 株式을 保有하는 者, 本人 또는 그 特殊關係人에게 議決權을 委任한 者가 所有하는 議決權있는 株式의 合計가 議決權있는 發行株式總數의 100分의 3을 超過하는 境遇 그 株主는 그 超過하는 株式에 관하여 議決權을 行使하지 못한다.

第31條 【 理事 및 監事의 任期 】

① 理事의 任期는 3年으로 한다. 그러나 그 任期가 最終의 決算期 終了後 當該決算期에 관한 定期株主總會 前에 滿了될 境遇에는 그 總會의 終結時까지 그 任期를 延長한다.

② 監事의 任期는 就任後 3年內의 最終의 決算期에 관한 定期株主總會 終決時 까지로 한다.

第32條 【 理事 및 監事의 補選 】

理事 또는 監事 中 缺員이 생긴 때에는 株主總會에서 이를 選任한다.

第33條 【 代表理事 등의 選任 】

당 會社는 理事會의 決議로 代表理事, 副社長, 專務理事 常務理事를 選任할 수 있다.

第34條 【 理事의 職務 】

① 代表理事는 會社를 代表하고 業務를 總括한다.

② 理事는 代表理事를 補座하고 理事會에서 定하는 바에 따라 會社의 業務를 分掌 擔當하며 代表理事가 職務를 遂行할 수 없는 境遇에는 理事會에서 정하는 바에 따라 그職務를 代行한다.

第35條 【 理事의 報告義務 】

理事는 會社에 顯著하게 損害를 미칠 念慮가 있는 事實을 發見한 때에는 卽時 監事에게 이를 報告하여야 한다.

第36條 【 監事의 職務 】

① 監事는 이 會社의 會計와 業務를 監査한다.

② 監事는 理事會에 出席하여 意見을 陳述할 수 있다.

③ 監事는 會議의 目的事項과 召集의 理由를 記載한 書面을 理事會에 提出하여 臨時總會의 召集을 請求할 수 있다.

第37條 【 監事의 監査錄 】

監事는 監査의 實施要領과 그 結果를 監査錄에 記載하고 그 監査를 實施한 監事가 記名捺印 또는 署名을 하여야 한다.

第38條 【 理事會의 構成과 召集 】

① 理事會는 理事로 構成하며 이 會社 業務의 重要事項을 決議한다.

② 理事會의 議長은 代表理事가 된다. 代表理事가 職務를 遂行할 수 없는 境遇에는 第32條 第2項의 規定을 準用한다.

③ 理事會는 議長이 召集하며 議長은 會議日時를 定하여 적어도 1日前에 이를 各 理事 및 監事에게 文書, 電子文書 또는 口頭로써 通知하여야 한다. 그러나 理事 및 監事 全員의 同意가 있을 때에는 이를 省略할 수 있다.

④ 各 理事는 業務遂行上 必要하다고 認定되는 境遇 議長의 同意를 얻어 理事會를 召集할 수 있다. 이 境遇에도 第3項의 規定을 準用한다.

第39條 【 事會의 決議方法 】

① 理事會의 決議는 理事 過半數의 出席과 出席理事의 過半數로 한다.

② 理事會의 決議에 關하여 特別한 利害關係가 있는 者는 議決權을 行使하지 못한다

第40條 【 事會의 議事錄 】

理事會의 議事에 關하여 議事錄을 作成하고 議長과 出席한 理事 및 監事가 記名捺印 또는 署名을 하여 本店에 備置한다.

第41條 【 理事 및 監事의 報酬와 退職金 】

① 理事와 監事의 報酬는 株主總會의 決議로 이를 定한다. 理事와 監事의 報酬決定을 위한 議案은 區分하여 議決하여야 한다.

② 理事와 監事의 退職金의 支給은 株主總會 決議를 거친 任員退職金支給規定에 의한다.

第42條 【 相談役 및 顧問 】

당 會社는 理事會의 決議로 相談役 또는 顧問 약간名을 둘 수 있다.

第 5 章  計    算

第43條 【 事業年度 】

당 會社의 事業年度는 每年 1月 1日부터 12月 31日까지로 한다.

第44條 【 財務諸表의 作成, 備置등 】

① 당 會社의 代表理事은 定期株主總會 會日의 6週間 前에 다음의 書類와 附屬明細書 및 營業報告書를 作成하여 監事의 監査를 받아  定期株主總會에 提出하여야 한다.

1. 貸借對照表

2. 損益計算書

3. 利益剩餘金 處分計算書 또는 缺損金處理計算書

② 監事는 定期株主總會 會日의 2週間 前까지 監査報告書를 代表理事에게 提出하여야 한다.

③ 代表理事는 第1項 各號의 書類와 그 附屬明細書를 營業報告書 및 監査報告書와 함께 定期株主總會 會日의 1週間 前부터 本社에 5年間, 그 謄本을 支店에 3年間 備置하여야 한다.

④ 代表理事는 第1項 各號의 書類에 대한 株主總會의 承認을 얻은 때에는 遲滯없이 貸借公告하여야 한다.

第45條 【 利益金의 處分 】

당 會社는 每事業年度의 處分前 利益剩餘金을 다음과 같이 處分한다.

1. 利益準備金

2. 其他의 法定積立金

3. 配當金

4. 任意積立金

5. 其他의 利益剩餘金處分額

第46條 【 利益配當 】

① 利益의 配當은 金錢과 株式으로 할 수 있다.

② 利益의 配當을 株式으로 하는 境遇 會社가 數種의 株式을 發行한 때에는 株主總會의 決議로 그와 다른 種類의 株式으로도 할 수 있다.

③ 第1項의 配當은 每決算期末 現在의 株主名簿에 記載된 株主 또는 登錄된 質權者에게 支給한다.

第47條 【 配當金支給請求權의 消滅時效 】

① 配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 消滅時效가 完成한다.

② 第1項의 時效의 完成으로 因한 配當金은 이 會社에 歸屬한다.

③ 未支給 配當金에는 利子를 붙이지 아니한다.

附    則

① (適用範圍) 本 定款에 規定되지 않은 事項은 株主總會 決議와 商法 其他 法令에 의한다.

② (細則制定) 당 會社는 必要에 따라 理事會의 決議로써 業務推進 및 經營上 必要한 細則을 制定 施行할 수 있다.

③ (發 起 人) 당 會社 設立發起人의 姓名 ,住所는 이 定款 말미에 記載함과 같다.

④ (施行日字) 本 定款은 2000年 5月 8日부터 施行한다.

발기인 :○○○

발기인 :○○○

정    관

주식회사 ○○○○○

제 1 장  총    칙

제 1 조 【 상호 】

당 회사는 주식회사 ○○○○○(이하‘회사’라 한다.)라 칭하고 영문으로는 ○○○○○CO., LTD.로 표기한다

제 2 조 【 목적 】

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차대여사업

2. 자동차정비사업

3. 첨단기술 및 매체활용사업

4. 정보제공 및 부가서비스업

5. 일반제품 및 상품유통업

6. 광고업

7. 광고컨설팅사업

8. 차량사고 긴급구조 서비스업

9. 기술용역에 관한 사업

10. 사업 및 경영상담업

11. 전산개발업

12. 가맹점 및 프랜차이저업

13. 자동차 부품판매사업

14. 차량등록 및 폐차장사업

15. 유가증권투자에 관한 사업

16. 수출입 및 수출입 대행업

17. 관광여행업 및 컨설팅사업

18. 신차 및 중고차 차량판매 대행업

19. 인력파견 및 용역제공사업

20. 여행레저 및 그 관련사업

21. 각 호에 관련되는 부대사업 일체

제 3 조 【 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 】

① 당 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제 4 조 【 공고방법 】

당 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보에 게재한다.

제 2 장  주    식

제 5 조 【 발행예정주식의 총수 및 일주의 금액 】

당 회사가 발행할 주식의 총수는 896,000주로 하고 일주의 금액은 5,000원으로 한다

제 6 조 【 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수 】

이 회사는 설립시에 224,000주의 주식을  발행하기로 한다.

제 7 조 【 주식 및 주권의 종류 】

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8 조 【 주금납입의 지체 】

주금납입을 지체한 주주는 납입기일 다음날부터 납입이 끝날때까지 지체주금 백원에 대하여 일변 5전의 비율로서 과태금을 회사에 지급하고 또 이로인하여 손해가 생겼을 때는 그 손해를 배상하여야 한다.

제 9 조 【 주식의 양도 및 주권명의의 개서 】

① 기명주식의 양도는 주권의 배서 또는 주권과 이에 주주로 표시된 자의 기명날인 있는 양도증서의 교부에 의하여야 한다.

② 주식의 양도, 상속, 증여, 유증, 기타의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구하고자 할 때에는 회사에서 정한 청구서에 주권과 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 제출 하여야 한다.

③ 주식의 질권 설정등록 또는 말소, 신탁의 표시 및 말소를 청구할 때도 이 회사에서 정한 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

④ 회사는 전 제2항, 제3항의 청구를 받았을 때는 주주명부에 그 등록절차를 마친 다음  주권이면에 대표이사의 직인을 찍어서 청구자에게 반환하여야 한다.

⑤ 기명주식의 이전은 취득자의 성명, 주소를 당 회사 주주명부에 기재하지 않으면 회사에 대항하지 못한다.

제10조 【 주권불소지제도 】

당 회사는 주주의 요청이 있는 경우 주권을 소지하지 않을 수 있다.

제11조 【 주권의 재교부 】

주권의 오손, 일부마멸의 도가 심하여 진위를 판명하기 곤난할 때 또는 주권의 상실로 인하여 새주권을 받고자 할 때에는 이 회사 에서 만든 청구서에 기명날인하고 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제12조 【 수수료 】

전조에 의하여 청구한 자는 이회사가 정한 수수료를 납부하여야 한다

제13조 【 명의개서 등 】

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁의 표시 또는 말소 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정한다.

제14조 【 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.

제15조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

① 당 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 1개월간  주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다.

② 당 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 【 신주인수권 】

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 주주가 전항의 권리를 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제17조 【 신주의 배당기산일 】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제18조 【 시가발행 】

당 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할수 있으며, 이때에 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.

제 3 장  주 주 총 회

제19조 【 소집시기 】

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 【 소집권자 】

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제32조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 【 소집통지 】

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

제22조 【 소집지 】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도  개최할 수 있다

제23조 【 의장 】

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

제24조 【 주주의 의결권 】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제25조 【 의결권의 불통일행사 】

① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나, 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조 【 의결권의 대리행사 】

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 회사에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 주주의 법정대리인이 제1항의 대리권을 다른 자에게 위임할 경우에는 그 대리권을 증명하는 자격증명서도 같이 첨부 제출하여야 한다.

③ 주주는 그 내용이 명시된 1통의 위임장으로 수개의 주주총회에 관한 포괄 대리권을줄 수 있다.

제27조 【 주주총회의 결의방법 】

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제28조 【 주주총회의 의사록 】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 4 장  이사 · 이사회 및 감사

제29조 【 이사 및 감사의 수 】

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제30조 【 이사 및 감사의 선임 】

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제31조 【 이사 및 감사의 임기 】

① 이사의 임기는 3연으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3연내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제32조 【 이사 및 감사의 보선 】

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

제33조 【 대표이사 등의 선임 】

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 상무이사를 선임할 수 있다.

제34조 【 이사의 직무 】

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 담당하며 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그직무를 대행한다.

제35조 【 이사의 보고의무 】

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조 【 감사의 직무 】

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

제37조 【 감사의 감사록 】

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제38조 【 이사회의 구성과 소집 】

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제32조 제2항의 규정을 준용한다.

③ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회의일시를 정하여 적어도 1일전에 이를 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이를 생략할 수 있다.

④ 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이 경우에도 제3항의 규정을 준용한다.

제39조 【 이사회의 결의방법 】

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제40조 【 이사회의 의사록 】

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제41조 【 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 】

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제42조 【 상담역 및 고문 】

당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제 5 장  계    산

제43조 【 사업년도 】

당 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제44조 【 재무제표의 작성, 비치 등 】

① 당 회사의 대표이사은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아  정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회 회일의 2주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본을 지점에 3연간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차공고하여야 한다.

제45조 【 이익금의 처분 】

당 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제46조 【 이익배당 】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조 【 배당금지급청구권의 소멸시효 】

① 배당금의 지급청구권은 5연간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

③ 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

부    칙

① (적용범위) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타 법령에 의한다.

② (세칙제정) 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 세칙을 제정 시행할 수 있다.

③ (발 기 인) 당 회사 설립발기인의 성명 ,주소는 이 정관 말미에 기재함과 같다.

④ (시행일자) 본 정관은 2000년 5월 8일부터 시행한다.

발기인 :○○○

발기인 :○○○

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