정    관------------

제 1 장  총    칙

제 1 조 【 상 호 】

본 회사는 주식회사 ○○○○라 하고, 영문으로는 ○○○○ CO.,LTD라 표기한다.

제 2 조 【 목 적 】

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 부동산 임대업, 매매업, 중개업 및 컨설팅업

2. 빌딩 및 각종 시설 관리 용역업

3. 관광숙박업, 전문휴양업, 종합휴양업 등 관광객 이용 시설업

4. 음식점업(휴게음식점 포함)

5. 주차장업

6. 창고업

7. 회원제 숙박 설비운영업

8. 사업경영용역업

9. 신용카드업

10. 공연장, 전시장, 교육강좌센타 설치 및 운영 등 문화사업

11. 헬스클럽, 수영장, 볼링장 등 각종 스포츠 경기장 설치 및 운영사업

12. 각종 접객 서비스업

13. 예식장 운영업

14. 각종 판매장비 및 인테리어 설계제작 및 시공업

15. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위수탁업

16. 교육, 연구시설 등의 설치 및 운영과 교육용역업

17. 건축, 엔지니어링 및 기술 서비스업

18. 상품권의 발행 및 유통업

19. 시설물 유지관리업

20. 소방시설 설계, 소방설비공사 소방공사 감리, 소방시설 점검업

21. 용역경비업(시설경비업무)

22. 건설업(설비공사업)

23. 전기통신사업, 통신정보 제공 및 용역업

24. 통신판매업

25. 과학 및 기술서비스업 구축 및 제품검사업

26. 카탈로그 컴퓨터등을 이용한 통신판매업

27. 유독물판매업

28. 석유판매업

29. 기타 숙박시설 운영업

30. 위 각 호에 관련된 제품의 수출입업, 국내외 용역도급업 및 물품판매업

31. 위 각 호에 수반되는 일체의 부대사업과 이에 관련된 사업에 대한 투자

제 3 조 【 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 】

본 회사는 본점을 서울특별시에 두고 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 지점 등을 둘 수 있다.

제 4 조 【 공고방법 】

본 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 『매일경제신문』에 게재한다.

제 2 장  주    식

제 5 조 【 발행예정주식의 총수 】

본 회사가 발행할 주식의 총수는 삼백이십만주로 한다.

제 6 조 【 1주의 금액 】

본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금오천원으로 한다.

제 7 조 【 설립시에 발행하는 주식의 총수 】

본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 팔십만주로 한다.

제 8 조 【 주권의 종류 】

본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권으로 한다.

제 9 조 【 주식의 종류 】

본 회사가 발행할 주식의 종류는 모두 기명식 보통주식으로 한다.

제10조 【 명의개서 】

본 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구할 때에는 소정의 서식에 의한 청구서에 취득자가 기명날인 또는 서명하고 다음에 기재한 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 주권의 배서에 의하여 취득한 때에는 주권

2. 주권과 양도증서의 교부에 의하여 취득한 때에는 주권과 양도증서

3. 전 각호에 기재한 사유 이외에 상속, 유증, 기타 계약 이외의 사유로 취득한 때에는 주권과 그 취득의 원인을 증명하는 서면

제11조 【 주주 등 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 등록 】

① 본 회사의 주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인은 성명, 주소 및 인감을 회사에 등록하여야 한다. 단, 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 등록하여야 한다.

② 본 회사의 주식에 관하여 질권등록을 할 때에는 소정의 서식에 의한 청구서에 당사자가 기명날인 또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

③ 전기 각항의 등록사항의 변경이 생긴 때에도 같으며 그 등록을 해태함으로써 생긴 손해에대해서는 본 회사는 그 책임을 지지 아니한다.

제12조 【 주권의 재발부 】

① 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구할 때에는 소정의 서식에 의한 청구서에 기명날인 또는 서명하고 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 주권의 분합, 오손 등의 사유로 인하여 그 재발행을 청구할 때에는 소정의 서식에 의한 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

제13조 【 수수료 】

제10조, 제11조, 제12조에 정한 청구를 할 때에는 수수료를 지급하여야 한다.

제14조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의표시 또는 말소를 정지한다.

② 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리로 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월이 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 3 장  주주총회

제15조 【 소집 】

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

④ 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임된 이사가 그 직무를 대행한다.

제16조 【 의장 】

① 본 회사의 주주총회 의장은 대표이사가 이에 임한다.

② 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임된 이사가 그 직무를 대행한다.

제17조 【 주주의 의결권 】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제18조 【 의결권의 대리행사 】

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제19조 【 주주총회의 결의방법 】

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 주주는 총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 때 총회의 소집통지문에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제20조 【 주주총회의 의사록 】

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 참석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점 및 지점에 비치한다.

제 4 장  이사, 이사회 및 감사

제21조 【 이사의 수 】

본 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다.

제22조 【 이사의 선임 】

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 본 회사는 이사 선임시 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제23조 【 이사의 임기 】

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 임기가 최종결산기에 관한 주주총회전에 만료할 때에는 그 총회 종결일까지 임기를 연장한다.

제24조 【 이사의 보선 】

① 이사가 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제21조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임이사의 잔임기간으로 한다.

제25조 【 대표이사 등의 선임 】

① 본 회사의 대표이사는 회장, 부회장, 사장, 부사장 중에서 이사회의 결의에 의하여 선임한다.

② 본 회사는 이사의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 상무 약간명을 선임할수 있다.

제25조의2 【 위원회 】

① 본 회사는 이사회의 결의로 이사회내 위원회를 설치할 수 있다.

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여서는 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제25조의 규정을 준용한다.

제26조 【 이사의 직무 】

① 제25조 제1항에 의하여 선임된 대표이사는 본 회사를 대표하고 본 회사의 모든 업무를 통할한다. 단, 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 본 회사를 대표하고 필요에 따라 이사회가 각 대표이사별로 분담할 담당업무를 정할 수 있다.

② 회장 유고시에는 부회장이, 부회장 유고시에는 사장이, 사장 유고시에는 부사장이, 부사장 유고시에는 상무 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 각 이사는 이사회의 결정에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다.

제27조 【 이사회 】

① 대표이사는 이사회의 의장이 된다. 단, 대표이사 유고시에는 제26조 제2항에 따라 그 직무를 대행한다.

② 이사회의 소집은 의장이 하며 회일을 정하여 적어도 12시간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.

③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차없이 언제든지 소집할 수있다.

④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

⑤ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는서명하여 본점에 비치한다.

제28조 【 감사 】

① 본 회사에 감사 1인 이상을 두되 주주총회에서 이를 선임한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

③ 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④ 감사의 보선 또는 증원에 관하여는 제24조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

제29조 【 감사의 감사록 】

감사는 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제30조 【 이사 및 감사의 보수, 상여 및 퇴직금 】

① 이사 및 감사의 보수와 상여는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.

② 이사 및 감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

제 5 장  계    산

제31조 【 사업년도 】

본 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제32조 【 재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등 】

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 그 각호의 서유와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 1주일이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의 일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제33조 【 이익금의 처분 】

본 회사는 매 사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

6. 차기이월이익잉여금

제34조 【 이익배당 】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급된다.

제35조 【 배당금 지급청구권의 소멸시효 】

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제 6 장  부    칙

제36조 【 적용범위 】

본 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.

제37조 【 창업비 】

본 회사의 설립에 필요한 일체의 비용은 본 회사의 부담으로 한다.

제38조 【 시행일 】

이 정관은 20  년   월   일부터 시행한다.

제39조 【 현물출자 】

본 회사의 설립에 있어서 분할 전 주식회사 엘지유통의 분할로 인한 현물출자의 목적인 재산, 그 가격과 이에 대하여 부여하는 주식의 종류와 수는 분할계획서 상의 6. 신설회사에 관한 사항 1. 제3조 "분할당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수"2. 제4조 "신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항" 3. 제7조 "신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액" 등에 기재된 바와 같다.

부    칙

본 정관은 20  년   월   일부터 시행한다.