이사회 의사록

(제 □□ 기 □ □□ 차)

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1. 일    시 : 20  년   월   일 오후 □□시

2. 장    소 : □□특별시

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□명 출석

4. 부의안건 : 내부회계관리 규정(안) 채틱의 건

당사 정관 제 □□ 조에 의거  대표이사 홍길동 이 이사회의 성립을 선언하고 부의 안건을 상정한다.

대표이사 의장 □□□은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2 (내부회계관리제도의 운영 등) 에 의한 내부 회계관리제도를 채택하여야 함을 설명하고, 심의를 구한 바, 출석 이사의 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결되었음을 선언한다.

-  다    음  -

1. 제 1호의안 :   내부회계 관리제도규정(안) 승인의 건

- 내부회계관리규정 별첨 1

- 내부회계관리자선정 :

본 이사회의 의안내용과 결의 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장 및 참석이사가 서명 날인함.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의    장  대표이사

이    사

이    사

이    사

감    사