정기 주주총회 시나리오

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I. 회순

1. 개회선언

2. 출석주주 및 주식수 보고

3. 총회성립선언

4. 의장인사

5. 회의목적사항 보고

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

나. 부의사항

1) 제 1호의안 : 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건

2) 제 2호의안 : 이사 및 감사 선임의 건

3) 제 3호의안 : 임원보수 승인의 건

6. 폐회

II. 진행순서

1. 개회 : 의장 (대표이사    )

당사의 발행주식총수는 2□□□년도 □□월 말 기준 □□□□ 주, 총 주주 수는 □□명입니다.  발행주식 □□□□ 주는 모두 의결권이 있는 주식이며, 그 주주 수도 □□명 입니다. 오늘 총회에 출석한 의결권 있는 주식수는 □□□□ 주이며 출석 주주는 위임장 제출을 포함하여 □□명입니다.  이로서 본 총회는 보통결의사항뿐만 아니라 특별결의사항까지도 결의할 수 있는 요건을 갖추고 있음을 보고 드립니다.

지금부터 제 □□ 기 주식회사 □□의 정기주주총회를 개최하겠습니다.

(타봉 3회)

(인사말)

본 주주총회의 결의사항으로 다음의 네 가지 안건이 상정되었습니다.

제 1호의안은 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건입니다.

제 2호의안 : 이사 및 감사 선임의 건

제 3호의안 : 임원보수 승인의 건

우선 제 1호의안에 대해 다음 □□ 경영지원 팀장이 설명을 드리겠습니다.

2. 제 1호의안 설명 : □□□경영지원 팀장

제 1호의안인 대차대조표, 손익계산서등 승인의 건에 관해 자세한 안내말씀 드리겠습니다.

(대차대조표 및 손익계산서등 내용설명)

3. 감사의견 요청 : 의장

다음은 □□□ 감사께서 본 대차대조표, 손익계산서등에 대한 감사의견을 주주여러분께 보고 드리겠습니다.

4. 감사의견 보고 : □□□ 감사

대차대조표 및 손익계산서 등을 면밀히 검토한 결과 법령 및 정관에 따라 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있음을 보고 드립니다.

5. 제 1호의안에 대한 질의 요청 : 의장

제 1호안건에 대한 경영지원 팀장의 설명과 함께 관련서류가 적정하게 작성되었다는 감사의 보고가 있었습니다.  이에 대한 의견이나 질문사항이 있으시면 말씀해 주십시오. 질문사항이 없으시면 바로 표결에 들어가도록 하겠습니다.  거수를 통해 본 안건에 관한 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다.

6. 의안승인 : 주주

상정된 승인 건은 본사의 대차대조표와 손익계산서가 기업 회계기준에 의거 재무상태 및 경영상과가 적정하게 표시하고 있는 것으로 판단하므로 원안대로 승인합니다.

(표결)

7. 제 1호의안 표결결과 선포 : 의장

표결결과 제 1호의안이 원안대로 승인되었음을 확인합니다.

(타봉 3회)

다음은 제 2호의안에 관한 □□□ 경영지원 팀장의 설명을 들으시겠습니다.

8. 제 2호의안 설명 : □□□ 경영지원 팀장

제 2호의안인 이사 및 감사의 건에 관한 제안설명을 드리겠습니다.

(내용 설명)

본 이사 및 감사의 승인의 건을 원안대로 승인해 주시기 바랍니다.

이사

감사

취임년월일 : 20  년   월   일

9. 제 2호의안에 대한 질의요청 : 의장

제 2호의안에 대한 경영지원 팀장의 설명이 있었습니다.  본 의안에 관한 의견이나 질문사항이 있으시면 말씀해 주십시오.  질문사항이 없으시면 표결에 들어가도록 하겠습니다. 거수를 통해 주주님의 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다.

10. 제 2호의안 승인 : 주주

(표결)

11. 제 2호의안 표결결과 선포 : 의장

표결결과 제 2호의건이 원안대로 승인되었음을 확인합니다.

다음은 제 3호의안에 관한 □□□ 경영지원 팀장의 설명을 들으시겠습니다.

12. 제 3호의안 제안설명 : □□□ 경영지원 팀장

의안 : 본 회사의 임원(이사 및 감사)의 보수는 금3억원내에서 이사회에서 결정한 임원보수규정에 따른다.  본 회사의 임원의 퇴직금은 이사회에서 결정한 임원 퇴직금 규정에 따른다.

제 3호의안에 관한 제안설명을 드리겠습니다.

(내용 설명)

본 임원보수 승인의 건을 원안대로 승인해 주시기 바랍니다.

13. 제 3호의안에 대한 질의요청 : 의장

제 3호의안에 대한 경영지원 팀장의 설명을 들으셨습니다.  본 의안에 관한 의견이나 질문사항이 없으시면 말씀해 주십시오.  질문사항이 없으시면 표결에 들어가도록 하겠습니다. 거수를 통해 주주님의 찬반의사를 표명해 주시기 바랍니다.

14. 제 3호의안 승인 : 주주

(표결)

15. 제 3호의안 표결결과 선포 : 의장

표결결과 제 3호의안이 원안대로 승인되었음을 확인합니다.

16. 폐회선언 : 의장

이상으로 □기 주식회사 □□의 정기 주주총회를 마치겠습니다.

(타봉 3회)

17. 의사록 작성 : 의장

18. 의사록 기명 날인 : 참석이사